A Kecskeméti Járási Ügyészség pénzmosás bűntette miatt vádat emelt egy nővel szemben, aki csaló társai megbízásából bankszámlákat nyitott, majd a bankkártyákat és a netbanki azonosítókat Beninbe postázta, ahol a csalók az átvert magyar sértettektől a számlákra érkező pénz egy részét felvették.
A vádirat szerint a Kecskemét környékén élő középkorú nő 2021 januárjában külföldi banknál felvehető kedvezvényes hitelt reklámozó hirdetés alapján, elektronikus úton lépett kapcsolatba az ismeretlen elkövetőkkel. A vádlott által talált hirdetés azonban egy valótlan hirdetés volt, amelynek sok más magyar sértett is áldozatul esett. Az ismeretlen elkövetők a hitelfelvétel ígéretével, különböző indokokra – így jutalékra, közjegyzői díjra, szolgáltatási költségre, biztosítási díjra – hivatkozva rávették a sértetteket arra, hogy a hitelfelvétel érdekében, idegen bankszámlákra pénzt utaljanak vagy fizessenek be. Az áldozatokkal hitelszerződést végül soha nem kötöttek.
Először a vádlott is áldozatul esett a csalóknak, ugyanis hitelnyújtással kapcsolatos díjak rendezése érdekében összesen 233.000 Ft-ot fizetett be két bankszámlára. Miután a nő közölte, hogy nem tudott több pénzt fizetni, az elkövetők rávették, hogy dolgozzon nekik, amibe a vádlott belement. A nőnek az elkövetők utasítása szerint két bankszámlát kellett nyitnia, azért, hogy arra hitelek törlesztőrészletei érkezhessenek. A vádlott Kecskeméten meg is nyitotta a számlákat, majd az elkövetők utasítása szerint a bankkártyákat és a netbanki azonosítókat Beninbe postázta, előtte azonban a két számláról 447.000 Ft-ot „munkabérként” készpénzben felvett.
A két bankszámlán legális forgalom nem zajlott, azokra csak a hitelfelvétel kapcsán megtévesztett sértettektől érkeztek befizetések és átutalások. A két bankszámlára alig két hónap alatt, 32 magyar sértettől, több mint 8 millió forint jóváírás érkezett. A bűncselekményekből származó pénzek egy részét az ismeretlen elkövetők Beninben, készpénzben felvették.
A vádlott a bankszámla megnyitásával, valamint a bankkártyák és a netbanki azonosítók átadásával szándékosan segítséget nyújtott ahhoz, hogy a csalásból pénzek további sorsát az ismeretlen elkövetők leplezni tudják.
Az ügyészség a nőt folytatólagosan elkövetett pénzmosás bűntettével vádolja és ezért vele szemben végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés büntetés kiszabását indítványozza. A vádlott bűnösségéről a Kecskeméti Járásbíróság fog dönteni.
Kecskemét, 2025. április 16. napján
Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség
Chinese (Traditional)
English
German